Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрание) Акционерного общества «Инженерный центр судостроения» (АО «ИЦС», ОГРН 1027802749974, далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Инженерный центр судостроения»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Адрес общества: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, Литер А, помещение 14-Н, офис 46

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 01.04.2022

Дата проведения собрания: 25.04.2022

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 190020, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, этаж 5, офис 502 (Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург)

Повестка дня собрания:

1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания № 1 – 517 945.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 за № 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня собрания № 1 – 517 945.

Вопрос № 1: О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 517 728 (кворум имеется и составляет 99,9581 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 517 728, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение обществом крупной сделки (выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности) - заключения обществом, как Покупателем, Договора купли-продажи (далее – Договор) по приобретению в собственность общества 70 % (Семидесяти процентной) доли в уставном капитале ООО «ПромСистемы» (ОГРН 1087746666798) по цене приобретения и на иных существенных условиях, определенных в Договоре, текст которого представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790, далее Регистратор, Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11, Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021).

Дата составления настоящего отчета:                                   25.04.2022

Председатель собрания                                                               Величко Сергей Владимирович

Секретарь собрания                                                                      Юдин Михаил Юрьевич