|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "Инженерный центр судостроения" |
|
Место нахождения общества: |
Российская Федерация, Санкт-Петербург |
|
Адрес общества: |
190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д.22 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата проведения общего собрания: |
27 июня 2019 года |
|
Место проведения общего собрания: |
190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
03 июня 2019 года |
|
Дата составления отчета |
02 июля 2019 года |
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
Уполномоченные регистратором лица: Малова Александра Юрьевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров, избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
517 945 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
517 696 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
|
«ЗА» |
517 696 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 отчетный год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
517 945 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
517 696 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
|
«ЗА» |
517 696 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
517 945 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
517 696 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
|
«ЗА» |
517 696 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
517 945 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
517 696 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
|
«ЗА» |
517 696 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров, избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества, в 5 (Пять) членов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
2 589 725
|
|
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
2 589 725 |
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
2 588 480 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для |
% ** |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Вакулов Павел Сергеевич |
517 696 |
20 |
|
2 |
Вихлянская Мария Игоревна |
517 696 |
20 |
|
3 |
Логинова Екатерина Вадимовна |
517 696 |
20 |
|
4 |
Артемьев Александр Валентинович |
517 696 |
20 |
|
5 |
Юдин Михаил Юрьевич |
517 696 |
20 |
|
|
|
|
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
По результатам голосования принято решение: Членами Совета директоров Общества избраны:
- Вакулов Павел Сергеевич;
- Вихлянская Мария Игоревна;
- Логинова Екатерина Вадимовна;
- Артемьев Александр Валентинович;
- Юдин Михаил Юрьевич
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
150 449 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
150 200 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,8345 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» и % ** |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
|
1 |
Бескровный Виктор Александрович |
0 |
0 |
150 200 (100%) |
0 (0%) |
|
2 |
Овсянникова Наталья Владимировна |
0 |
0 |
150 200 (100%) |
0 (0%) |
|
3 |
Разумейчик Константин Юрьевич |
0 |
0 |
150 200 (100%) |
0 (0%) |
|
4 |
Булерт Галина Валерьевна |
150 200 |
100 |
0 (0%) |
0 (0%) |
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором Общества Булерт Галину Валерьевну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
517 945 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* |
517 945 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
517 696 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
99,9519 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
|
«ЗА» |
517 696 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».
* - Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
|
Председатель общего собрания: |
_________________________________ П.С. Вакулов |
|
|
Секретарь общего собрания: |
_________________________________ А.А. Лысак |
|