Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрание) Акционерного общества «Инженерный центр судостроения» (АО «ИЦС», ОГРН 1027802749974, далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Инженерный центр судостроения»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Адрес общества: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, Литер А, помещение 14-Н, офис 46

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 17.02.2022

Дата проведения собрания: 11.03.2022

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 190020, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, этаж 5, офис 502 (Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург)

Повестка дня собрания:

1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества, проведенного 16.06.2021, решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «Утверждение аудитора Общества на 2021 год.».

2. Об утверждении аудитора общества.

3. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания №№ 1, 2 и 3 – 517 945.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 за № 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня собрания №№ 1, 2 и 3 – 517 945.

Вопрос № 1: Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров общества, проведенного 16.06.2021, решения по 7-му вопросу повестки дня указанного собрания «Утверждение аудитора Общества на 2021 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 517 728 (кворум имеется и составляет 99,9581 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 517 728, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Отменить и признать не подлежащим исполнению решение годового общего собрания акционеров общества, принятое им 16.06.2021 по 7-му вопросу повестки «Утверждение аудитора Общества на 2021 год.».

Вопрос № 2: Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 517 728 (кворум имеется и составляет 99,9581 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 517 728, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Финансовый Консалтинг и Аудит» (ОГРН 5067847012646) для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 отчетного года.

Вопрос № 3: О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 517 728 (кворум имеется и составляет 99,9581 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 517 728, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки – заключение обществом, как субподрядчиком, с ООО «ГЛ Инжиниринг», как с подрядчиком, двух взаимосвязанных сделок - дополнительного соглашения к Договору № 05/210-2021/09 от 24.01.2021 и нового договора на производство работ в интересах указанного подрядчика, на общую сумму не более 500 млн. рублей и на иных существенных условиях, определенных в проектах указанных дополнительного соглашения и договора, тексты которых представлены в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790, далее Регистратор, Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11, Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021).

Дата составления настоящего отчета:                                                         17.03.2022

Председатель собрания                                                                                   Величко Сергей Владимирович

Секретарь собрания                                                                                         Юдин Михаил Юрьевич