Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Инженерный центр судостроения»

Акционерное общество «Инженерный центр судостроения» (АО «ИЦС», ОГРН 1027802749974, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), созываемого на основании решения Совета директоров общества от 20.06.2019 (Протокол № б.н. от 20.06.2019).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Инженерный центр судостроения».

Место нахождения общества: 198035, город Санкт-Петербург, улица Межевой канал, дом 4.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Вид собрания: внеочередное.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 198035, город Санкт-Петербург, улица Межевой канал, дом 4.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу с 10:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7(931)592-35-12, контактное лицо – Лысак Анна Александровна.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания) – 25 июля 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июля 2019 года.

Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года.

Повестка дня собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества: не предусмотрены уставом общества.

Поскольку повестка дня созываемого собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у акционеров общества права требовать выкупа обществом акций, общество информирует получателей настоящего сообщения о нижеследующем:

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу;

- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр» (АО «РДЦ», ОГРН 1021000510673), адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а/я 22, адрес офиса регистратора, обслуживающего акционеров общества: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 2, контактный телефон регистратора общества: (8142) 76-30-60, сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: https://rdc-karelia.ru/;

- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества;

- выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной соответствующим решением совета директоров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в размере 420,00 рублей за 1 (Одну) подлежащую выкупу акцию общества;

- иные условия и порядок осуществления выкупа акций обществом по требованию его акционеров определяются исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации и действующей редакции устава общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 05 июля 2019 года по 25 июля 2019 года с 10:00 до 17:00 в помещении исполнительного органа Общества с момента опубликования настоящего сообщения о проведении собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: http://www.ship-project.ru/, до момента истечения срока приема бюллетеней для голосования на собрании в помещении, расположенном по адресу: 198035, город Санкт-Петербург, улица Межевой канал, дом 4. Телефон для справок: +7(931)592-35-12, контактное лицо – Лысак Анна Александровна.

Совет директоров