Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Инженерный центр судостроения"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, город Санкт-Петербург, пр. Нарвский, дом 22, литер А, пом. 14-Н, офис 46
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания):	30 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	190020, город Санкт-Петербург, пр. Нарвский, дом 22, литер А, пом. 14-Н, офис 46
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 сентября 2020 года
Дата составления отчета:	30 сентября 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченное регистратором лицо: Малова Маргарита Александровна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 отчетный год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	517 945
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	362 344
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	362 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	517 945
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	362 344
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	362 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	517 945
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	362 344
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	362 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	517 945
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	362 344
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	362 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пять) членов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 625 615
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	3 625 615
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 536 408
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Черный Михаил Давидович	362 344	14,2857
2	Дыбко Кирилл Владимирович	362 344	14,2857
3	Гусла Виктория Васильевна	362 344	14,2857
4	Артемьев Александр Валентинович	362 344	14,2857
5	Вакулов Павел Сергеевич	362 344	14,2857
6	Бескровный Александр Юрьевич	362 344	14,2857
7	Иванов Павел Анатольевич	362 344	14,2857

«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 7 (Семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

1. Черный Михаил Давидович;

2. Дыбко Кирилл Владимирович;

3. Гусла Виктория Васильевна;

4. Артемьев Александр Валентинович;

5. Вакулов Павел Сергеевич;

6. Бескровный Александр Юрьевич;

7. Иванов Павел Анатольевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	305 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	150 200
Кворум по данному вопросу имеется (%)	49,1169

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Киселев Дмитрий Евгеньевич	150 200	100	0 (0%)		0 (0%)
2	Усков Семен Евгеньевич	150 200	100	0 (0%)		0 (0%)
3	Овсянникова Наталья Владимировна	150 200	100	0 (0%)		0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Киселев Дмитрий Евгеньевич;

2. Усков Семен Евгеньевич;

3. Овсянникова Наталья Владимировна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	517 945
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	517 945
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	362 344
Кворум по данному вопросу имеется (%)	69,958

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	362 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания:	_________________________________ П.С. Вакулов
Секретарь общего собрания:	_________________________________ А.А. Лысак