Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "Инженерный центр судостроения" |
|
Место нахождения общества: |
Российская Федерация, Санкт-Петербург |
|
Адрес общества |
город Санкт-Петербург, проспект Нарвский, дом 22, литер А, помещение 14-Н, офис 46 |
|
Место проведения общего собрания: |
190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, пом.14-Н, оф.46 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата проведения общего собрания: |
16.06.2021 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
24.05.2021 г. |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Место нахождения (адрес) регистратора: |
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
|
Уполномоченные лица регистратора: |
Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.) |
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Время начала регистрации: 12:00
Время окончания регистрации: 12:40
Время открытия общего собрания: 12:30
Время начала подсчета голосов: 12:45
Время закрытия общего собрания: 12:50
Дата составления протокола об итогах голосования: 16.06.2021 г.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 отчетный год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
517 945 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 728 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
517 728 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Годовой отчет Общества за 2020 отчетный год не утверждать.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
517 945 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 728 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
517 728 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год не утверждать.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
517 945 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 728 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
517 728 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Прибыль по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ИЦС» не выплачивать.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
4: Об определении количественного состава Совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
517 945 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 728 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
517 728 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 589 725 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
2 589 725 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 588 640 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
2 588 640 |
|
Кандидат |
Число голосов |
|
Вакулов Павел Сергеевич |
0 |
|
Бескровный Александр Юрьевич |
0 |
|
Юдин Михаил Юрьевич |
517 728 |
|
Овсянникова Наталья Владимировна |
0 |
|
Разумейчик Константин Юрьевич |
0 |
|
Сидоренко Николай Георгиевич |
0 |
|
Сидоренко Захар Николаевич |
0 |
|
Величко Сергей Владимирович |
517 728 |
|
Юдин Юрий Александрович |
517 728 |
|
Солохин Алексей Вячеславович |
517 728 |
|
Надененко Виталий Сергеевич |
517 728 |
|
«Против»: |
0 |
|
«Воздержался»: |
0 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
0 |
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:
Юдин Михаил Юрьевич
Величко Сергей Владимирович
Юдин Юрий Александрович
Солохин Алексей Вячеславович
Надененко Виталий Сергеевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
6: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
362 780 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
362 563 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9401% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Прокушева Анастасия Андреевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
0 |
0 |
0 |
|
% |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
362 563 |
||
Кандидат: Лысак Анна Александровна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
0 |
0 |
0 |
|
% |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
362 563 |
||
Кандидат: Моисеева Ольга Сергеевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
0 |
0 |
0 |
|
% |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
362 563 |
||
Кандидат: Яблокова-Бугакова Анастасия Ильинична
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
362 563 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Василенко Динархон Садыкжановна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
362 563 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Семенова Татьяна Геннадьевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
362 563 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
Яблокова-Бугакова Анастасия Ильинична
Василенко Динархон Садыкжановна
Семенова Татьяна Геннадьевна
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
7: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 945 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
517 945 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
517 728 |
|
Наличие кворума: |
имеется 99.9581% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
0 |
517 728 |
0 |
|
% |
0.0000 |
100.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение не принято.
Отчет об итогах голосования составлен 17 июня 2021 года
|
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ИЦС» |
П.С.Вакулов
|
|
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ИЦС» |
А.А.Лысак |