| |
УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров АО «ИЦС» от 21.05.2018,
Протокол б.н. от 21.05.2018 |
| Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Инженерный центр
судостроения» |
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Инженерный центр судостроения» (АО «ИЦС», адрес местонахождения: 198035,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Набережная Межевого канала, дом 4,
ОГРН 1027802749974, далее по
тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: 190020,
город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22 состоится годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия – собрания, созываемое
Советом директоров АО «ИЦС», со следующей повесткой дня:
Повестка дня
годового общего собрания акционеров АО «ИЦС»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2018 финансовый год.
В собрании имеют
право участвовать лица (лично или в лице уполномоченных представителей), включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составленный на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2018 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих
в годовом общем собрании акционеров 11
часов 30 минут по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект,
дом 22, лит. А, пом. 13-Н. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в
собрании акционеров Вы можете передать право голоса другому лицу, оформив
доверенность в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
При подготовке к
собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией
(материалами) в период с 04 июня 2018 года по 25 июня 2018 года с 10:00 до
17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22. Общество обязано по
требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты
поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация
(материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров АО «ИЦС», во время проведения собрания.
Председатель Совета
директоров – Вакулов П.С.
